Aclaraciones de algunos de los 11 mexicanos del #Panamapapers

Empresarios, políticos y actrices se cruzan en el entramado de la utilización de paraísos fiscales revelado por la filtración más grande de la historia.
Empresarios, políticos y actrices se cruzan en el entramado de la utilización de paraísos fiscales revelado por la filtración más grande de la historia.
 Empresarios, políticos y actrices se cruzan en el entramado de la utilización de paraísos fiscales revelado por la filtración más grande de la historia.  (Foto: Getty Images)

Al menos una decena de mexicanos de perfil público son parte de los 140 políticos, empresarios y funcionarios que utilizaron al bufete panameño Mossack Fonseca para gestionar su capital y patrimonio a través de la creación de miles de empresas offshore y utilizar paraísos fiscales.

La investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), se realizó con la ayuda de 370 periodistas, que analizaron 11.5 millones de documentos que integran la filtración conocida como Panama Papers (Papeles de Panamá) y que involucra a personajes como los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; el de argentina Mauricio Macri o de Ucrania, Petro Poroshenko.

En México, el sitio Aristegui Noticias y la revista Proceso tuvieron acceso a los archivos y revelaron los nombres de los mexicanos señalados en la mayor filtración periodística de la historia.

Varios admiten haber hecho compras deportivas menores y niegan haber hecho operaciones fuera de la ley. A continuación los mexicanos mencionados en la investigación.

1. Ricardo Benjamín Salinas Pliego

El fundador de Grupo Salinas habría usado dos compañías offshore en islas Vírgenes con la firma Mossack Fonseca para la compra de obras de arte y un barco con bandera de las Islas Caimán, según la investigación.

La información publicada en Aristegui Noticias señala que pese a que el nombre de Salinas apareció en los correos electrónicos para planear las estructuras financieras, él no aparece como dueño de las empresas registradas en Mossack Fonseca.

El dueño de la televisora creó la empresa Felicitas Holding para tener una cuenta de subastas en las casas Christies y Sotheby's. El trámite, detalla el medio digital, no fue sencillo debido a que para Mossack, Salinas Pliego era una "persona políticamente expuesta" porque su hija Ninfa Salinas se convirtió en senadora; además de que contaba con investigaciones de la autoridad bursátil en Estados Unidos.

Finalmente, el despacho aceptó gestionar la creación de la compañía con la que han facturado obras por 1.15 millones de dólares de noviembre de 2014 a febrero de 2015, de acuerdo con las revelaciones.

El caso de la compra del barco fue similar, Salinas Pliego acordó la creación de una compañía que cambiaría de nombre tres veces.

"En la solicitud de incorporación que pone a Salinas Pliego como beneficiario, se dice que la compañía cambiaría de nombre en el acto, y que su actividad principal sería ‘poseer activos-un barco'. En la primera versión de esa solicitud, sólo se decía que el barco navegaría por el Caribe", se indica en lo revelado.

A los cuestionamientos, Magdalena Fueyo, directora de prensa de Grupo Salinas, respondió a Aristegui Noticias que todas las operaciones financieras del Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho.

"No tenemos comentario respecto a las especulaciones de Aristegui Noticias y a su forma de hacer periodismo amarillista al crear grandes mentiras a partir de medias verdades", respondió en un correo electrónico.

2. Alfonso de Angoitia Noriega

El vicepresidente de Finanzas de Grupo Televisa fue incluido en la lista de los mexicanos que solicitaron servicios de la firma panameña desde hace más de una década.

De acuerdo con la información difundida por la revista, en 2014 De Angoitia creó la empresa, Ucetel Incorporated, en las islas Bahamas y en diciembre de ese año, la oficina de Mossack Fonseca en ese paraíso fiscal recibió el certificado de incorporación de la empresa.

Sobre esto, el ejecutivo señaló que se encuentra en pleno cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aclaró que la compra de la empresa en Bahamas, fue para la adquisición de un departamento y una membresía en un club de buceo acuático, pero no a través de la empresa Ucetel, como señala la investigación.

De Angoitia asegura que la compra no se cerró. "Jamás fue objeto de depósito, transferencia o movimiento financiero alguno a través de esa o ninguna otra empresa", afirmó en un comunicado difundido el lunes.

Proceso afirma que en 2005, el despacho del que fue fundador De Angoitia Noriega llamado "Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes", ofreció a la firma panameña integrar a su cartera a importantes empresarios de México, como el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga.

3. Juan Armando Hinojosa Cantú

El empresario mexicano es dueño de Grupo Higa, la constructora encargada de vender y financiar las casas de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

De acuerdo con la investigación, en julio del año pasado, Hinojosa Cantú movilizó más de 100 millones de dólares por medio de una red financiera.

En el entramado, según la investigación, el dueño de grupo Higa protegió su fortuna en paraísos fiscales en una ruta que inició en la Ciudad de México y terminó en Nueva Zelanda.

El dinero, señala Proceso, se movió mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por Mossack Fonseca, usando como prestanombres a su madre Dora Patricia Cantú Moreno y a su suegra María Teresa Cubría Cavazos.

La publicación advierte que esto solo es una parte de la cartera del empresario mexicano.

Expansión no logró comunicarse con la empresa para que emitiera una postura después de varios intentos.

4. Guillermo Cañedo White

El empresario mexicano ha sido miembro de Grupo Televisa y director de la Águilas del América, además de integrante de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012.

La relación con el empresario de la comunicación, Ángel Remigio González, quien aparece como su socio en una firma offshore en las Islas Vírgenes Británica, llevó al empresario a la lista de los personajes involucrados.

5. Edith González

La actriz aparece como beneficiaria de una empresa radicada en Bahamas.

González Fuentes ha hecho su carrera artística de la mano de las dos televisoras más importantes del país. Fue pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda, con quien tuvo una hija. Actualmente está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico de un despacho que pertenece al hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés,

González no ha sido localizada para conocer sus cometarios.

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